投資や事業の話に関する確認

INDONESIA｜投資の話に関する確認

その話の相手と場所は、
実在しますか。

インドネシアの不動産、事業への出資、未公開の株式。話を持ちかけられているが、確かめる手立てがない。そうした段階でのご相談です。

当社が確認するのは、持ちかけてきた相手が実在するか、会社が稼働しているか、話に出ている土地や物件が実在するかです。現地で見て確かめられることと、誰でも取得できる公開情報から整理します。

当社が行うのは、判断の材料になる事実の確認までです。会社が実在するか、話に出てくる場所や実績が実際にあるか。そこまでを確かめてお渡しします。乗るべきかどうかは、材料を見た依頼者ご自身が判断されることです。

01実際に多い話の形

未公開の株式	「近く上場するので、公開される前に買っておいたほうがいい」という形で持ちかけられるもの
土地・不動産	「このエリアは今後値上がりする」「今なら特別価格」という形。開発計画が示されることもあります
事業への出資	現地で事業を始めるので資金を出してほしい、という形。配当や利回りが示されます
セミナー・情報	現地の投資に関する講座や情報の提供を、高額で勧められるもの
共同名義	外国人名義では持てないため、現地の人の名義を使うという形での不動産の話

確認できること	確認できないこと
確認できること持ちかけてきた相手が実在するか。名乗っている立場が登記と合っているか	確認できないことその投資が儲かるかどうか
確認できること会社が登記されているか。事務所が実在し稼働しているか	確認できないこと財務の状況、資金の使途
確認できること話に出ている土地や物件が実在するか。現状がどうなっているか	確認できないこと将来の値動き、開発計画の実現性

「儲かるか」は分かりませんが、「その会社と土地が実在するか」は確かめられます。実際に確認してみると、話に出ていた土地が別の用途で使われていた、会社の事務所に人の出入りがなかった、という場合があります。

逆に、すべて実在していて、話と食い違いがなかったという結果も出ます。その場合もそのままお伝えします。実在することと、投資として妥当であることは別です。判断はご自身でされることです。

相手方	持ちかけてきた方の氏名、名乗っている立場、会社名
対象	土地や物件であれば所在地。会社であれば社名と住所
資料	渡された企画書、パンフレット、契約書の案。写真で構いません
条件	示されている金額、配当や利回り、期限として言われていること
経緯	どこで知り合い、どういう話の流れだったか

資料に書かれている住所や社名が、確認の起点になります。手元にあるものはすべてお持ちください。

登記と公開情報の確認だけで結論が出ることがあります。会社が存在しない、その住所に土地がない、名乗っている立場が登記と違う。この段階で分かれば、現地での確認に進む必要はありません。

すでに出してしまった場合も伺いますが、相手方が現地から離れていれば確認は難しくなります。期限を切って急がされている段階でのご相談が、いちばん実になります。

「今日中に決めてほしい」と言われている場合も、まずお電話ください。登記の確認だけであれば短時間で結果が出ることがあります。急がされていること自体が、確かめる理由になります。

投資すべきか判断してもらえますか

当社が行うのは、相手と会社と物件が実在するかという事実の確認までです。その材料をもとに判断されるのは依頼者ご自身です。儲かるかどうかの見立ては申し上げませんが、判断に必要な足元は固まります。

土地の権利関係は分かりますか

公開情報から確認できる範囲までです。その土地が実在するか、現状がどうなっているか、聞いている用途と合っているかは現地で確かめられます。権利の有効性についての判断は申し上げません。

会社の財務状況は分かりますか

確認するのは、登記があるか、事務所が実在し稼働しているか、規模が説明と合っているかです。財務の内部資料は外から開くものではありませんが、実在と稼働が確かめられるだけでも、判断は大きく変わります。

急かされているのですが間に合いますか

登記と公開情報の確認だけであれば短時間で結果が出ることがあります。まずお電話ください。現地での確認が必要な場合は、それにかかる日数をお伝えします。

すでに出してしまいました

お話を伺います。相手方が実在するか、いまどこにいるか、会社が動いているかを確認します。そこが固まれば、返金を求める手続きを弁護士と検討する材料になります。報告書は、そのまま検討に使える形で整理してお渡しします。